Секретная служба США замораживает $52,8 миллиона в криптовалюте, связанной с Xinbi
- Секретная служба США заморозила $52,8 миллиона в USDT, хранящихся в 52 кошельках, связанных с Xinbi Guarantee, 8 сентября.
- Министерство финансов США обозначило Xinbi как «значимую транснациональную преступную организацию», а Ударная группа по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции изъяло $938 миллионов с ноября.
- Xinbi перевело $2,8 миллиона в USDD, стабильную монету без возможности заморозки, как у USDT, несмотря на то, что она частично обеспечена резервами USDT.
- С момента своего создания в ноябре Ударная группа по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции изъяло около $938 миллионов в криптовалюте, связанной с мошенничеством.
Секретная служба США предприняла меры против Xinbi Guarantee, заморозив значительные суммы криптовалюты, связанной с незаконной деятельностью на платформах на базе Telegram. Этот шаг подчеркивает продолжающиеся усилия по борьбе с глобальными мошенничествами, осуществляемыми через цифровые валюты.
Эта операция подчеркивает сотрудничество между государственными учреждениями и аналитическими компаниями, такими как Elliptic, для отслеживания и разрушения криминальных финансовых сетей, использующих криптовалюты, такие как USDT.
