США и Боливия сотрудничают в расследовании отмывания денег через криптовалюту
- Боливийские чиновники встретились с представителями Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) для расследования деятельности Себастьяна Марсета по отмыванию денег через криптовалюту.
- Марсет, задержанный 13 марта, обвиняется в отмывании миллионов долларов с использованием цифровых валют.
- Согласно отчету Chainalysis, глобальное отмывание денег через криптовалюту увеличилось в восемь раз с 2020 года и достигнет 82 миллиардов долларов к 2025 году.
- Расследование сосредоточено на компаниях, получающих незаконные криптовалютные средства, связанные с сетью Марсета.
Боливия и США усиливают свое сотрудничество для решения растущей проблемы отмывания денег, связанных с наркотиками, через криптовалюту, особенно сосредотачиваясь на сетях, подобных той, что возглавляет Себастьян Марсет, которого называют современным Пабло Эскобаром.
Цель сотрудничества — разрушение криминальных организаций, использующих криптоактивы для незаконной деятельности, что подтверждается значительным ростом объемов отмывания денег по всему миру, о чем сообщает Chainalysis.
