Южная Корея наложила штраф в размере $24,5 миллиона на Bithumb за нарушения AML
- Bithumb был оштрафован примерно на $24,5 миллиона (36,8 миллиарда вон) за более чем 6 миллионов нарушений правил борьбы с отмыванием денег (AML).
- Биржа содействовала проведению 45,772 транзакций с незарегистрированными иностранными поставщиками услуг виртуальных активов (VASPs).
- Шестимесячный частичный запрет на внешние переводы криптовалют для новых клиентов действует с 27 марта 2026 года по 26 сентября 2026 года.
- Существующие клиенты могут продолжать покупать и продавать цифровые активы, но не смогут осуществлять внешние переводы в этот период.
- Этот штраф является крупнейшим, когда-либо наложенным на криптовалютную биржу в Южной Корее.
Финансовая разведка Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи возглавила расследование в отношении соблюдения Bithumb правил AML, выявив значительные недостатки в проверке личности клиентов и мониторинге транзакций.
Этот случай подчеркивает важность надежных систем соблюдения требований в секторе криптовалют, как показывает неспособность Bithumb соблюдать законные требования после более чем 6 миллионов нарушений.
