Центральный банк Ирландии наложил штраф в размере $25 миллионов на Coinbase за нарушения AML
- Компания Coinbase Europe Limited оштрафована на €21.5 миллиона (приблизительно $25 миллионов) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
- Компания не смогла проконтролировать более 30 миллионов транзакций на сумму свыше €176 миллиардов, что составляло около 31% от всех ее транзакций за этот период.
- После почти трех лет решения вопросов с соблюдением правил, Coinbase подала 2,708 отчетов о подозрительных транзакциях в ирландские органы.
- Изначальный штраф был уменьшен с €30.7 миллиона благодаря соглашению, ожидающему подтверждения Высшим судом Ирландии.
- Это первая дисциплинарная мера Центрального банка Ирландии в отношении криптовалютной компании в рамках новых европейских регламентов.
Штраф против Coinbase подчеркивает важность надежных систем мониторинга в предотвращении финансовых преступлений в секторе криптовалюты, как отметил Колм Кинкаид, заместитель управляющего Центрального банка. Этот случай отражает продолжающиеся усилия по повышению прозрачности и подотчетности в цифровых финансах по всей Европе.
С учетом штрафа в размере примерно $25 миллионов за серьезные нарушения AML, ситуация с Coinbase подчеркивает необходимость строгих мер соблюдения в развивающемся крипто-ландшафте.
