OKX оштрафован на €1.054 миллиона за нарушение правил в Мальте
- Финансовый разведывательный анализ Мальты оштрафовал OKX на €1.054 миллиона ($1.155 миллиона) за нарушения правил.
- Биржа не смогла должным образом оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма.
- Примерно 50% проверенных клиентских файлов не имели надежных оценок рисков клиентов (CRA).
- OKX получила лицензию EU Markets in Crypto Assets (MiCA) в Мальте в начале этого года.
- Рамки MiCA направлены на снижение финансовых преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
FIAU наложила штраф в размере €1.054 миллиона на OKX за значительные нарушения, несмотря на признание улучшений за последние 18 месяцев.
