Block, Inc. урегулировала дело с NYDFS на сумму $40 миллионов из-за нарушений AML
- Block, Inc., компания, стоящая за Cash App, согласилась на урегулирование в размере $40 миллионов с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).
- Урегулирование касается неспособности Block поддерживать надлежащую программу борьбы с отмыванием денег (AML).
- Были выявлены существенные проблемы в обработке транзакций с биткоинами и проверке клиентов.
- Это второй недавний штраф для Block за нарушения AML, после урегулирования на $80 миллионов ранее в этом году.
- В рамках условий урегулирования будет назначен независимый наблюдатель для оценки прогресса программы соответствия Block.
Block, Inc. урегулировала дело на $40 миллионов с NYDFS из-за нарушений AML, связанных с транзакциями биткоинов и проверкой клиентов. Независимый наблюдатель будет следить за улучшениями в их программе соответствия.
