Блок платит $40 миллионов за урегулирование вопросов с соблюдением требований Cash App
- Block, сооснователем которого является Джек Дорси, договорился о выплате $40 миллионов с финансовым регулятором Нью-Йорка.
- Урегулирование касается предполагаемых нарушений требования Закона о банковской тайне/антиотмывочной программы (BSA/AML) компании Block.
- Проблемы касались проверки клиентов и недостатков контроля, которые могли бы предотвратить отмывание денег через Cash App.
- Быстрый рост компании с 2019 по 2020 год способствовал образованию задержек в обработке предупреждений о транзакциях.
- Будет привлечен независимый наблюдатель для оценки соблюдения и усилий по исправлению ситуации компанией Block.
Block согласился на урегулирование с регуляторами Нью-Йорка на сумму $40 миллионов из-за предполагаемых проблем с соблюдением антиотмывочных требований, связанных с их сервисом Cash App, который быстро развивался между 2019 и 2020 годами. Компания также привлечет независимого мониторинга для дальнейшей оценки.
