Международная операция ликвидировала криптовалютную сеть отмывания на $390 миллионов
- В Грузии арестованы два администратора, граждане России и Украины.
- Платформа AudiA6 отмыла более €336 миллионов ($390 миллионов) от незаконной деятельности с 2022 по 2025 год.
- Во время операции было заморожено более $900,000 в криптовалюте.
- В расследовании участвовали правоохранительные органы из США, Австралии и девяти европейских стран.
- Было выявлено более 6,000 поддельных записей KYC, связанных с аккаунтами-«мулов».
Ликвидация сети отмывания AudiA6 подчеркивает значительные международные усилия по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, особенно с атаками вымогателей, которые значительно увеличились по всему миру. Операция также выявила использование поддельных личностей для проведения незаконных транзакций через криптовалютные биржи.
Эта операция привела к изъятию множества доменов и серверов, а также замораживанию значительных активов, связанных с преступной деятельностью, включающих более 10,333 BTC, оцененных примерно в $389 миллионов на момент транзакции.
