США стремятся конфисковать $61 млн в криптовалюте, связанной с продажей иранской нефти
- Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации примерно $61 млн в криптовалюте.
- Средства якобы получены от незаконных продаж санкционированной иранской нефти, предназначенных для иранского правительства и военных организаций, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).
- Китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale, по сообщениям, использовали счета на Binance для отмывания выручки от этих продаж.
- Следователи утверждают, что более $1.5 млрд прибыли от незаконной продажи иранской нефти прошло через некостодиальные адреса, связанные с этими компаниями.
- В последних отчетах Binance была замешана в содействии транзакциям на сумму $1.7 млрд, связанных с Ираном, причём значительные суммы были связаны как с Blessed Trust, так и с Hexa Whale.
Дело подчеркивает продолжающиеся опасения по поводу роли криптовалют в обходе санкций против Ирана, особенно через платформы, такие как Binance. Власти США подчеркивают, что эти обвинения еще предстоит доказать в суде.
США стремятся вернуть $61 млн, связанных с незаконной деятельностью по продаже иранской нефти, что подчеркивает сложность международных финансовых регуляций и усилий по их соблюдению.
