Потеряно более 150 миллионов долларов из-за краха финансовой пирамиды на бирже DSJ
- Крах DSJ Exchange (DSJEX) привел к потерям, превышающим 150 миллионов долларов.
- Участники отмыли более 92 миллионов долларов через различные блокчейны с 27 апреля по 3 мая.
- Tether, Binance и OKX заморозили более 41 миллиона долларов в активах, связанных со схемой.
- Схема обещала ежедневную прибыль от 1,3% до 2,6%, привлекая новых участников для получения бонусов.
- Анализ ZachXBT сыграл важную роль в отслеживании средств и содействии замораживанию активов эмитентами стейблкоинов.
DSJ Exchange работала под видом торговой платформы, обманывая розничных инвесторов в основном через социальные сети, несмотря на явные признаки мошенничества. Совместные усилия криптоинститутов и правоохранительных органов подчеркивают необходимость бдительности в отношении подобных схем, угрожающих целостности рынка.
С потерями более 150 миллионов долларов это происшествие подчеркивает важную роль блокчейн-анализа в предотвращении финансовых преступлений и защите инвесторов от мошеннической деятельности.
