Власти США конфисковали криптовалюту на сумму $52 миллиона, связанную с мошеннической площадкой Xinbi
- Власти США изъяли более $52 миллионов в криптовалюте, связанной с Xinbi Guarantee и ее сетью продавцов.
- Министерство юстиции США конфисковало два кошелька с примерно $12 миллионами, использованными для платежей продавцам.
- 47 дополнительных кошельков, предположительно участвующих в отмывании денег, также были нацелены в рамках операции.
Xinbi обработала более $24 миллиардов в криптовалюте и фиатных деньгах с 2022 года, главным образом через Юго-Восточную Азию.
Министерство финансов США обозначило Xinbi как значительную транснациональную преступную организацию и ввело санкции против связанных технологических поставщиков SafeW Technology и Anwen Technology.
Эта скоординированная акция направлена на разрушение финансовой инфраструктуры, поддерживающей крупномасштабные мошеннические схемы, с акцентом не только на отдельных операторов, но и на торговые площадки, позволяющие существование таких сетей. Санкции блокируют активы Xinbi в США и запрещают сделки с обозначенными организациями.
Конфискация более $52 миллионов подчеркивает масштабы незаконной деятельности, связанной с Xinbi, которая, как сообщается, способствовала обширным операциям по отмыванию денег на различных платформах.
