Калифорнийский мужчина осужден за участие в криптовалютной афере на $37 млн
- Шэншэн Хе приговорен к 51 месяцу в федеральной тюрьме за отмывание почти $37 миллионов.
- Он был совладельцем Axis Digital Limited, офшорной компании на Багамах, использовавшейся для отмывания средств.
- Схема включала конвертацию украденных средств в Tether (USDT) и их перевод на кошельки мошенников.
- Власти связали эту аферу с камбоджийскими центрами «обработки жертв», которые за последние годы принесли $9 миллиардов мошеннических доходов.
- Восемь соучастников признали себя виновными, включая Хосе Сомарриба и Цзинлян Су.
Шэншэн Хе был осужден за свою роль в глобальной криптовалютной афере, которая обманула инвесторов из США на почти $37 миллионов через сложную операцию по отмыванию денег, включающую офшорные компании и цифровые активы, такие как Tether. Это дело является частью более широкой кампании Министерства юстиции по пресечению мошенничества, связанного с криптовалютой, и схем отмывания денег в Интернете.
Усилия Министерства юстиции подчеркивают продолжающуюся борьбу с изощренными мошенничествами, использующими цифровые валюты, при этом значительные суммы отмываются через международные сети.
