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美国当局破获跨国加密货币洗钱网络

美国联邦探员10月20日在佛罗里达州拘留涉嫌参与Just Team国际洗钱网络的Pavel Kulizhnikov；其罪责尚未确定，调查仍在进行。

纽约布鲁克林地方检察官办公室关闭241个网站并查获112台服务器，打击国际加密货币欺诈网络，揭露损失数千万美元的骗局，行动未逮捕任何人但显著阻止了欺诈活动。#法律 $BTC (-7) ↘.

HEX创始人Richard Heart在土耳其被拘留，因芬兰请求的国际刑警组织红色通缉令。警方查获60万美元现金、2600欧元和奢侈品。Heart面临证券违规指控，HEX项目融资超10亿。#法律 $HEX (-7) ↘.

韩国封锁27个未注册加密货币平台，包括@KuCoin、@MEXCGlobal和BingX，强调加强监管以保护用户。未注册运营可被判处最高五年徒刑或罚款5000万韩元。#Legal $BTC (-7) ↘.

@ConduitTech起诉@Tether冻结276万美元$USDT，声称此举影响了其运营资本并导致裁员和办公室关闭。Conduit要求归还冻结资金并赔偿损失，强调加密货币领域的资产冻结问题。#Legal $USDT (-7) ↘.

希腊当局拆除FXO加密货币庞氏骗局，17名成员被拘，吸引1万多名参与者，筹集约800万美元，执法机构查获29.5万欧元现金及电子设备。#Crypto (-7) ↘.

国际行动中断了KillSec勒索软件集团，逮捕了三名嫌疑人并查获了110TB被盗数据。KillSec与500起攻击有关，调查涉及多个国家，重点追踪与加密货币交易相关的犯罪收益。#法律 $BTC (-7) ↘.

九月份加密货币遭黑客攻击损失达7.66亿美元，@Bitget和Liquid Network事件占损失的90%以上，显示出加密货币行业安全漏洞。 #Crypto $BTC (-9) ↘.

@DYORSWAP 识别到一个冒充 GIWA Mainnet 的虚假区块链，用户损失超 200 万美元，超过 766 ETH 被转移。DYORSWAP 正在调查并计划补偿受影响用户。#Crypto $ETH (-8) ↘.

越南公民Trung Nguyen Van因参与“猪屠宰”加密货币骗局被控洗钱，涉案金额超5300万美元，受害者包括一名曾在短期内转移1600万美元的美国公民。#Legal #Crypto $BTC (-8) ↘.

捷克当局在布拉格搜查中发现价值超过65.5万美元的加密货币欺诈案，调查人员追踪资金流向多个服务以掩盖来源。#法律 $BTC (-7) ↘.

美国财政部的OFAC对@BitBank和其开发者实施制裁，因其涉嫌向伊朗伊斯兰革命卫队转移数亿美元的$BTC，这一行动是“经济弃儿行动”的一部分。#Legal $BTC (-7) ↘.

@CelsiusNetwork 起诉 BitMEX 关联公司，要求返还价值约 4.95 亿美元的 6,360 BTC，指控其在 2020 年 3 月市场崩盘期间的欺诈和市场操纵行为。 #法律 $BTC (-7) ↘.

两名@Robinhood工程师被控内幕交易，Hefu Chai和Huaisun Xiang因在@Hyperliquid上市前使用机密信息获利5万美元以上，被指控商品欺诈和电汇欺诈，面临最高30年监禁。#法律 $BTC (-8) ↘.