马耳他监管机构因反洗钱违规对OKX罚款120万美元
- 马耳他的金融情报分析单位（FIAU）因反洗钱（AML）违规行为对Okcoin Europe罚款120万美元。
- OKX在过去18个月中表现出显著的合规改进。
- 系统性问题包括来自加密货币混合器、匿名币以及非欧盟活动的风险。
- 泰国证券交易委员会（SEC）对OKX提起诉讼，指控其无证经营。
- 如果在泰国被判有罪，其领导层可能面临两到五年的监禁和罚款。
尽管近期有改进，FIAU还是对Okcoin Europe因系统性反洗钱合规失败处以120万美元的罚款。此外，泰国SEC也对OKX采取法律行动，指控其无证经营。
