乌克兰发现180亿加密货币逃税方案
- 该操作自2020年开始活跃，涉及约500家公司和个人。
- 大约180亿乌克兰格里夫纳通过虚假交易和加密货币转换被洗钱。
- 当局在突袭中查获超过500万乌克兰格里夫纳、30万美元、2万欧元和5辆汽车。
- 为了促进该方案，创建了100多个虚假公司和约400个个体企业家（FOPs）。
- 海外公司帮助将资产转移到国外，同时通过加密货币转换来复杂化金融追踪。
调查揭示了一个复杂的网络，旨在通过不存在的交易制造虚假的增值税抵免。非居民公司的参与进一步复杂化了资产追踪。
这一广泛行动凸显了金融监管中的重大漏洞，当局现在专注于拆除那些利用加密货币进行非法活动的网络。
