美国财政部制裁锡那罗亚贩毒集团成员的加密货币洗钱活动
- 美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）制裁了14名与锡那罗亚贩毒集团有关的个人和实体，因其利用加密资产进行洗钱活动。
- 关键人物包括阿曼多·德·赫苏斯·奥赫达·阿维莱斯（Armando de Jesus Ojeda Aviles）和赫苏斯·冈萨雷斯·佩尼亚斯（Jesus Gonzalez Penuelas），他们将芬太尼的利润转化为加密货币。
- 该操作涉及六个以太坊地址，其中五个由奥赫达·阿维莱斯控制。
- 在4月27日，一个与该计划相关的地址在休眠一年后被激活，收到894美元的USDT稳定币。
这次执法行动是OFAC、国土安全特别行动部队和缉毒局（DEA）协调调查的一部分。
这些制裁凸显出对加密货币在非法活动中的使用的监管审查日益严格，尤其是在当局努力瓦解涉及毒品贩运和洗钱的网络时。
像奥赫达·阿维莱斯这样的关键人物的参与，显示出当局在打击以太坊和其他去中心化金融平台内复杂的金融犯罪时面临的挑战。
