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Nathan Gauvin, ciudadano canadiense, fue arrestado en el Reino Unido por un fraude de $42M en criptomonedas, usando documentos falsos para engañar a inversores en TradFi y DeFi. La SEC lo acusa de obstruir la investigación. #Legal #Crypto (-9) ↘.
Munib y Sohaib Akhtar enfrentan cargos por eliminar bases de datos del gobierno de EE.UU. con ayuda de IA, destacando vulnerabilidades en la ciberseguridad y la urgencia de medidas de protección, especialmente en criptomonedas. #Legal $BTC (-7) ↘.
La cuenta de WeChat de Yi He, co-CEO de @Binance, fue hackeada para promover el memecoin Mubarakah, provocando pérdidas de $55,000. Yi He compensará a los afectados. #Crypto $BNB (-6) ↘.
Un hacker vinculado al robo de $243M de @GenesisTrading podría haber sido arrestado en Dubái, con $ETH por $18.58M retenidos. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado al grupo de fraude y extorsión. #Legal $ETH (+8) ↗.
Las pérdidas por hackeos de criptomonedas en noviembre alcanzaron $195 millones, destacando el exploit de @BalancerLabs con $137.4 millones. Otros afectados incluyen @Official_Upbit y @iearnfinance. Se subraya la urgente necesidad de mejoras en seguridad. #Crypto $BNB (-9) ↘.
Las fuerzas del orden suizas y alemanas, apoyadas por Europol, desmantelaron el mezclador ilegal de criptomonedas Cryptomixer, incautando activos por valor de más de $29 millones y poniendo fin a operaciones que lavaron más de €1.3 mil millones desde 2016. #Crypto $BTC (-8) ↘.
Dos policías surcoreanos son acusados de facilitar el lavado de $186M en criptomonedas, destacando fallas regulatorias. Se congelaron activos por $1.1M y recibieron sobornos. #Legal $BTC (-8) ↘.
Los grandes inversores de @Bitcoin han obtenido beneficios durante las recientes fluctuaciones del mercado, destacando su habilidad para navegar en tiempos de volatilidad. #Crypto $BTC (+6) ↗.
@Binance y Changpeng Zhao enfrentan una demanda en EE.UU. por supuestamente ayudar a grupos militantes a lavar más de $50 millones, lo que intensifica el escrutinio regulatorio sobre el cumplimiento de protocolos de lavado de dinero. #Legal $BNB (-8) ↘.
Un ataque de DNS costó a los usuarios de @Aerodrome y @Velodrome $700,000 al redirigir dominios en NameSilo. Respuesta rápida de seguridad contuvo el daño. Planifican migraciones de dominio para mejorar seguridad. #Crypto (-7) ↘.
El Call Center de Kyiv estafó a más de 30 inversores europeos, con pérdidas de 8,2 millones de UAH. La policía ucraniana incautó $1,4M. Tres miembros enfrentan 12 años de cárcel. #Legal $BTC (-7) ↘.
Zhimin Qian, conocida como la «Cryptoqueen», fue condenada a 11 años y 8 meses por lavar $6.4 mil millones con $BTC; se incautaron más de 61,000 BTC, el mayor decomiso en el Reino Unido. #Legal $BTC (-9) ↘.
Las autoridades españolas detuvieron al presunto líder de un esquema Ponzi de €260 millones, defraudando a 3,000 inversores con @MadeiraInvest. Operaba en más de diez jurisdicciones desde 2023. #Legal $BTC (-8) ↘.
La @centralbank_ie impuso una multa de $25 millones a @CoinbaseEurope por violaciones de AML, subrayando la necesidad de medidas estrictas en el sector cripto europeo. #Legal $BTC (-7) ↘.
