El Banco Central de Irlanda impone una multa de $25 millones a Coinbase por incumplimientos de AML
- Coinbase Europe Limited fue multada con 21.5 millones de euros (aproximadamente $25 millones) por no cumplir con las regulaciones de anti-lavado de dinero (AML) y financiamiento contra el terrorismo (CFT).
- La empresa no supervisó más de 30 millones de transacciones, que sumaron más de 176 mil millones de euros, lo que representó alrededor del 31% de sus transacciones totales en ese período.
- Después de casi tres años abordando problemas de cumplimiento, Coinbase presentó un total de 2,708 informes de transacciones sospechosas a las autoridades irlandesas.
- La multa inicial se redujo de 30.7 millones de euros debido a un acuerdo de conciliación pendiente de confirmación por parte del Tribunal Superior de Irlanda.
- Esta es la primera acción disciplinaria del Banco Central de Irlanda contra una empresa de criptomonedas bajo las nuevas regulaciones europeas.
La multa a Coinbase destaca la importancia crítica de contar con sistemas de monitoreo robustos para prevenir delitos financieros en el sector de las criptomonedas, como enfatizó Colm Kincaid, Vicegobernador del Banco Central. El caso refleja los esfuerzos continuos por mejorar la transparencia y la responsabilidad en las finanzas digitales en toda Europa.
Con una multa de aproximadamente $25 millones por violaciones significativas de AML, la situación de Coinbase subraya la necesidad de medidas de cumplimiento rigurosas en el cambiante panorama de las criptomonedas.
