Regulador Maltés Multa a OKX con $1.2 Millones por Violaciones AML
- La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta multó a Okcoin Europe con $1.2 millones por violaciones de AML.
- OKX mostró mejoras significativas en cumplimiento durante los últimos 18 meses.
- Los problemas sistémicos incluían riesgos de mezcladores de criptomonedas, monedas anónimas y actividades fuera de la UE.
- La SEC de Tailandia presentó una demanda contra OKX por operar sin licencia.
- Si se encuentra culpable en Tailandia, los líderes podrían enfrentar de dos a cinco años de cárcel y multas.
La FIAU impuso una multa de $1.2 millones a Okcoin Europe debido a fallas sistémicas en el cumplimiento de AML, a pesar de las mejoras recientes. Además, la SEC tailandesa ha tomado acciones legales contra OKX por operaciones no autorizadas.
