Sanciones del Tesoro de EE. UU. a Miembros del Cartel de Sinaloa por Lavado de Dinero con Criptomonedas
- La OFAC del Tesoro de EE. UU. sancionó a 14 personas y entidades vinculadas al Cartel de Sinaloa por actividades de lavado de dinero utilizando criptoactivos.
- Figuras clave incluyen a Armando de Jesús Ojeda Avilés y Jesús González Peñuelas, quienes convirtieron ganancias de fentanilo en criptomonedas.
- La operación involucró seis direcciones de Ethereum, cinco controladas por Ojeda Avilés.
- El 27 de abril, una dirección vinculada a este esquema se activó tras un año de inactividad, recibiendo $894 en la moneda estable USDT.
Esta acción de aplicación de la ley es parte de una investigación coordinada por la OFAC, el Grupo de Tareas de Seguridad Nacional, y la DEA.
Estas sanciones resaltan el creciente escrutinio regulatorio sobre el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, especialmente mientras las autoridades se esfuerzan por desmantelar redes involucradas en el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
La participación de jugadores clave como Ojeda Avilés subraya los desafíos enfrentados por las autoridades en la lucha contra los delitos financieros sofisticados dentro de Ethereum y otras plataformas de finanzas descentralizadas.
