OFAC Apunta a Intercambios de Criptomonedas del Reino Unido Vinculados a Actividades Financieras Iraníes
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a dos intercambios de criptomonedas con sede en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion.
- Estos intercambios están vinculados al empresario iraní Babak Zanjani, acusado de facilitar fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
- Desde su lanzamiento en agosto de 2022, Zedcex procesó aproximadamente $94 mil millones en transacciones, aunque las cantidades relacionadas con el IRGC no están especificadas.
- Esta acción marca las primeras sanciones de OFAC contra intercambios de criptomonedas involucrados con el sector financiero de Irán.
Las sanciones reflejan un creciente escrutinio sobre las operaciones de criptomonedas asociadas con naciones sancionadas, especialmente en medio de crecientes tensiones entre EE. UU. e Irán.
Con Zedcex procesando $94 mil millones desde agosto, este movimiento histórico resalta los desafíos regulatorios que enfrentan los mercados de criptomonedas a nivel mundial, ya que el cumplimiento se vuelve esencial.
