Incluye noticias y discusiones sobre medidas regulatorias, desafíos legales y el entorno legal que afecta a las criptomonedas.
@SECGov propone permitir a las empresas públicas reportar ganancias semestralmente, reduciendo cargas de cumplimiento pero generando preocupaciones sobre transparencia. Esta medida sigue cambios en la UE y el Reino Unido. #Legal (+3) →.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur sancionó a @BithumbOfficial con una multa de $25 millones y una suspensión parcial de seis meses por violaciones en la verificación de identidad y lavado de dinero. #Legal (-7) ↘.
El Tesoro de EE.UU. sancionó a seis personas y dos entidades por un fraude de $800M vinculado a trabajadores de TI de Corea del Norte, financiando programas de armas y violando sanciones internacionales. #Crypto $BTC (-7) ↘.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó redes de TI de Corea del Norte por fraude cripto de $800M, advirtiendo riesgos de sanciones secundarias a instituciones financieras. #Legal $BTC (-8) ↘.
@JPMorgan Chase enfrenta una demanda por su presunto rol en un esquema Ponzi de $328M de Goliath Ventures, usando cuentas para manejar fondos fraudulentamente. Se acusa a la entidad de no detectar actividades ilícitas. #Legal #Crypto (-8) ↘.
@Anthropic demandó al gobierno de EE.UU. por supuestamente ser excluido de la contratación federal sin un proceso legal adecuado, buscando invalidar las restricciones como ilegales en medio de iniciativas de adopción de IA. #Legal (+7) ↗.
@Kalshi enfrenta una demanda colectiva de $54M por no pagar apuestas sobre el líder de Irán, destacando desafíos regulatorios para plataformas de predicción en EE. UU. #Legal (-7) ↘.
@SECGov alcanza un acuerdo de $10M con @BitTorrent, desestimando reclamos contra Justin Sun. Rainberry Inc. recibe una orden judicial contra prácticas engañosas en ofertas de valores. El acuerdo espera aprobación judicial. #Legal $TRX (+6) ↗.
El senador Chris Murphy propone regular los mercados de predicción tras un escándalo de información privilegiada que implicó ganancias de casi $1.2M por apuestas estratégicas. La medida busca prevenir abusos y garantizar transparencia. #Legal (+8) ↗.
@Uniswap logró la desestimación de una demanda colectiva que alegaba facilitar intercambios de tokens fraudulentos, mejorando el sentimiento del mercado; $UNI subió 6% a $3.97. La corte dictaminó que no es responsable por emisores externos. #Legal $UNI (+6) ↗.
Los reguladores federales están reforzando la supervisión de los mercados de predicción como @KalshiEX, aplicando normas contra el fraude e intercambio de información privilegiada para garantizar la integridad del mercado. #Legal #Finanzas (-6) ↘.
La SEC investiga a @AxiomExchange por un escándalo de uso de información privilegiada. Empleados presuntamente usaron herramientas internas para acceder a datos sensibles. Axiom retiró el acceso y prometió investigar más a fondo. #Legal ↘ (-7).
Agentes federales incautaron más de $61 millones en $USDT vinculados a un esquema de fraude de «pig butchering», destacando la colaboración entre @Tether_to y autoridades en la lucha contra crímenes criptográficos. #Legal $USDT (+8) ↗ .
Agentes federales de EE.UU. incautaron más de $61 millones en $USDT de un esquema de fraude cripto tipo «pig butchering», con @Tether_to colaborando en la investigación. #Legal $USDT (-7) ↘.
