Incluye noticias y discusiones sobre medidas regulatorias, desafíos legales y el entorno legal que afecta a las criptomonedas.
El Tesoro del Reino Unido propone normas más estrictas de AML para criptoempresas, reduciendo el umbral de cambio de control al 10% y requiriendo notificación a la FCA. Consulta pública abierta hasta septiembre. #Legal $BTC (-7) ↘.
La @SECGov ha establecido una fuerza de tarea para combatir la manipulación transfronteriza del mercado, enfocándose en esquemas como pump-and-dump que amenazan a los inversores estadounidenses, fortaleciendo así la integridad del mercado. #Legal (+8) ↗.
La @SECGov creó un grupo de trabajo para combatir el fraude de empresas extranjeras, enfocándose en violaciones como esquemas de «pump-and-dump» y supervisando auditores y suscriptores que facilitan el acceso al mercado de EE.UU. #Legal (+7) ↗.
Charles O. Parks III, alias “CP3O,” fue sentenciado a un año y un día en prisión por defraudar a proveedores de computación en la nube en $3.5M con un esquema de criptominería ilegal, usando $ETH, $LTC, y $XMR. #Legal $XMR (-8) ↘.
@MyConstant’s fundador, Huynh Tran Quang Duy, pagará $10.5M para resolver reclamos de la SEC por el uso indebido de fondos para comprar $UST antes de su colapso, reflejando esfuerzos regulatorios en cripto. #Legal $UST (-7) ↘.
Michael Zidell amplía su demanda contra @EastWestBank y @CathayBank, alegando negligencia en un fraude criptográfico de $20 millones, destacando la necesidad de una vigilancia exhaustiva de transacciones por las instituciones financieras. #Legal #Crypto (-7) ↘.
El doxxing de @Solana cofundador Raj Gokal y el hackeo a @Coinbase reavivan el debate sobre KYC, resaltando riesgos de almacenar datos personales. #Legal $SOL (-7) ↘..
La Comisión de Valores de Tailandia ha presentado cargos contra cinco plataformas de trading de activos digitales, incluyendo @Bybit_Official y @OKX, por operar sin licencias bajo la Ley de Negocios de Activos Digitales. #Legal $BTC (-7) ↘..
La @ASIC demandó a Liang Guo, exdirector de Blockchain Global Ltd., por malversar más de $20 millones en fondos de clientes de ACX. La investigación descubrió problemas financieros y de gobernanza desde 2017. #Legal (-7) ↘.
@Coinbase enfrenta una demanda colectiva por presuntamente ocultar fallos de cumplimiento y riesgos de seguridad de datos, lo que resultó en pérdidas para los accionistas. La demanda fue presentada por el inversor Brady Nessler. #Legal $BTC (-7) ↘.
La SEC acusa a Alexandre Konanykhin de defraudar a más de 5,000 inversores en un esquema de $110 millones por inflar el valor de los tokens Unicoin. #Legal $UNICOIN (-8) ↘.
Ian Patrick Jackson fue arrestado por un fraude de préstamos COVID-19 de $3.39 millones en Atlanta, enfrentando cargos por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico. Doce personas han sido acusadas en este esquema. #Legal (-7) ↘.
Braden John Karony, CEO de @Safemoon, fue declarado culpable de fraude por el Departamento de Justicia de EE.UU., enfrentando hasta 45 años de prisión por malversación de fondos y lavado de dinero. #Legal $SFM (-9) ↘.
Braden Karony, CEO de @SafeMoon, fue condenado por fraude de criptomonedas, engañando a inversores y usando fondos desviados para compras personales. Enfrenta hasta 45 años de prisión. #Legal $SAFEMOON (-9) ↘..
