CFTC Lanza Garantía Tokenizada
La @CFTC inicia un programa piloto que permite usar $BTC, $ETH y $USDC como garantía en mercados de derivados, marcando un cambio regulatorio bajo el GENIUS Act. #Crypto $BTC (+7) ↗.
Regulación y Legal
Incluye noticias y discusiones sobre medidas regulatorias, desafíos legales y el entorno legal que afecta a las criptomonedas.
SEC Persigue a Do Kwon: 12 Años
El Departamento de Justicia busca una sentencia máxima de 12 años para Do Kwon, fundador de @terra_money, por fraude. Su caso destaca la gravedad de las pérdidas en cripto. #Legal $LUNA (-7) ↘..
Fraude Cripto: Do Kwon Enfrenta 12 Años
Los fiscales de EE.UU. piden 12 años de prisión para Do Kwon, fundador de @TerraformLabs, tras declararse culpable de fraude y manipulación del mercado, causando pérdidas masivas en el ecosistema cripto. #Legal $BTC (-8) ↘.
SEC Prohíbe Robinhood Cripto en Connecticut
@RobinhoodApp and @cryptocom face cease and desist orders from Connecticut’s Department of Consumer Protection for unlicensed sports wagering. This action highlights the state’s focus on consumer protection. #Legal $BTC (-7) ↘.
Demanda Contra Kalshi por Apuestas Ilegales
@Kalshi enfrenta una demanda por supuestamente operar una plataforma de apuestas deportivas no autorizada, disfrazada de intercambio de derivados, en violación de leyes de apuestas. Se buscan reembolsos y sanciones. #Legal #Apuestas (-7) ↘.
Red de Fraude de Bitcoin Amenaza Global
Interpol ha declarado que las redes de estafa de criptomonedas representan una amenaza criminal transnacional, con operaciones que superan $11 mil millones y expansión a Rusia, Colombia y el Reino Unido. #Crypto $BTC (-8) ↘.
Instan a la SEC a limitar exenciones cripto
La Federación Mundial de Bolsas insta a la @SECGov a limitar las exenciones para plataformas cripto que ofrecen acciones tokenizadas, en medio de preocupaciones sobre la protección de inversores y la integridad del mercado. #Legal $BTC (-6) ↘.
Fraude de IA: Ley Bipartidista en Acción
Reps. Ted Lieu y Neal Dunn introdujeron la Ley de Disuasión de Fraude por IA para combatir estafas impulsadas por inteligencia artificial, con multas de hasta $2 millones y penas de prisión de hasta 30 años por fraude bancario asistido por IA. #Legal (+8) ↗.
Fundador de Cajero Bitcoin Acusado por Fraude
Firas Isa de @VirtualAssetsLLC enfrenta cargos por lavado de dinero usando cajeros automáticos de criptomonedas, en un caso que podría influir en la regulación del sector. La audiencia de estatus está fijada para el 30 de enero de 2026. #Legal #Crypto (-7) ↘.
Demanda de Solana Incorpora a Hawk Tuah
Haliey «Hawk Tuah» Welch ha sido incluida en una demanda colectiva por el colapso del meme coin Hawk Tuah, acusada de promover el token con capacidades técnicas falsas. #Legal (-8) ↘.
Estafa Bitcoin: Fraude de $9.4M Sentenciado
Travis Ford, cofundador de @WolfCapital, fue sentenciado a cinco años por fraude criptográfico de $9.4M, ordenado a pagar más de $1M en decomiso. Prometió ganancias diarias del 1-2%. #Legal #Crypto (-9) ↘.
Detenido Organizador Cripto en Gran Fraude
Las autoridades españolas detuvieron al presunto líder de un esquema Ponzi de €260 millones, defraudando a 3,000 inversores con @MadeiraInvest. Operaba en más de diez jurisdicciones desde 2023. #Legal $BTC (-8) ↘.
Multa de $25M a Coinbase por AML
La @centralbank_ie impuso una multa de $25 millones a @CoinbaseEurope por violaciones de AML, subrayando la necesidad de medidas estrictas en el sector cripto europeo. #Legal $BTC (-7) ↘.
Demanda de Bitcoin Rechazada por Pérdida Millonaria
Un tribunal federal de apelaciones negó el reclamo de Michael Prime para recuperar $354 millones en Bitcoin tras la destrucción de un disco duro incautado, citando demoras y declaraciones contradictorias. #Legal $BTC (-8) ↘.
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