Casal do Tennessee Multado em $6,8 Milhões por Esquema de Fraude com Criptomoedas
- Michael e Amanda Griffis enganaram 145 investidores, arrecadando $6,5 milhões através de um falso esquema de negociação de criptomoedas.
- O esquema fraudulento “Bênçãos de Deus Através do Cripto” operou de 2021 a 2023, usando uma plataforma falsa que imitava a plataforma legítima Apex.
- Mais de $4 milhões foram enviados para o exterior, com apenas cerca de $855.000 retornados aos participantes em pagamentos estilo Ponzi.
- O Tribunal Distrital dos EUA ordenou que o casal pague mais de $5,5 milhões em restituição e uma multa civil adicional de $1,35 milhão.
- O casal enfrenta proibições vitalícias de negociação de commodities e registro na CFTC.
Este caso destaca como fraudadores exploram a confiança dentro de grupos comunitários, com as vítimas acreditando que seus fundos teriam altos retornos através de negociações de futuros de criptomoedas sob a orientação de uma figura misteriosa conhecida como “Coach Wendy”. Os Griffis usaram suas conexões imobiliárias para atrair investidores para o esquema.
Apesar das promessas de altos retornos, mais de $4 milhões desapareceram através de uma troca ilegítima no exterior, deixando muitos investidores com perdas significativas, enquanto apenas uma fração foi retornada em pagamentos estilo Ponzi.
