Kazakhstan Fecha Exchanges de Criptomoedas Ilegais em Grande Repressão
- Kazakhstan fechou 130 exchanges de criptomoedas ilegais, confiscando ativos virtuais no valor de $16,7 milhões.
- As exchanges estavam envolvidas na lavagem de dinheiro obtido através de atividades criminosas.
- Apenas plataformas licenciadas, integradas aos bancos locais, têm permissão para operar legalmente no país.
- Em um ano recente, as autoridades descobriram mais de $43 milhões ligados a operações ilegais de saque envolvendo criptomoedas.
- Novas regulamentações exigem identificação pessoal para depósitos acima de $913 e obrigam os bancos a manter gravações de vídeo de caixas eletrônicos por pelo menos seis meses.
A Agência de Monitoramento Financeiro (AFM) está intensificando seus esforços contra operações ilegais de saque relacionadas a criptomoedas, refletindo um compromisso de melhorar as medidas de segurança financeira no país.
Esta repressão destaca a postura rigorosa do Kazakhstan contra atividades financeiras ilícitas, como evidenciado pelo fechamento de exchanges ligadas a mais de $16 milhões em ativos apreendidos.
