Fundador da Celsius, Alexander Mashinsky, Enfrenta Proibição Permanente de Negociação
- Reguladores federais impuseram proibições permanentes de negociação e registro ao fundador da Celsius, Alexander Mashinsky.
- A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) obteve uma ordem de consentimento contra Mashinsky em 18 de junho, citando violações das disposições antifraude.
- As autoridades alegaram que a Celsius enganou clientes ao afirmar segurança e rentabilidade, atraindo cerca de US$ 20 bilhões em fundos.
- A Comissão de Valores Mobiliários (SEC), a Comissão Federal de Comércio (FTC) e o Departamento de Justiça (DOJ) ampliaram as ações legais após o colapso da Celsius.
- Mashinsky foi condenado a uma pena de prisão de doze anos por fraude de commodities e fraude de valores mobiliários, com penalidades financeiras totalizando mais de US$ 48 milhões.
O caso Celsius destaca a fiscalização significativa no setor de criptomoedas, com várias agências buscando ação contra seu fundador, Alexander Mashinsky. A ação de execução da CFTC concluiu com uma proibição permanente das atividades de negociação para Mashinsky devido a práticas fraudulentas envolvendo fundos de clientes.
A condenação de Mashinsky ressalta as severas consequências de enganar investidores no espaço de ativos digitais, evidenciado por sua sentença de doze anos e penalidades financeiras substanciais.
