O Cazaquistão Derruba Grande Exchange de Criptomoedas Ilícitas RAKS
- A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão desmantelou a exchange RAKS, que tinha um volume de negócios superior a 224 milhões de dólares.
- As autoridades bloquearam um total de 67 carteiras de criptomoedas e congelaram ativos no valor de aproximadamente 9,7 milhões de USDT.
- A RAKS estava envolvida em facilitar a lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas e fraudes online por mais de três anos.
- A investigação analisou mais de 4.000 carteiras de criptomoedas para rastrear os lucros criminosos ligados à exchange.
- Após o fechamento, surgiram queixas de usuários sobre obrigações financeiras não cumpridas em fóruns da darknet.
O desmantelamento da RAKS representa um golpe significativo para as operações ilícitas de criptomoedas no Cazaquistão, impactando os mercados da darknet regionais e interrompendo cadeias de suprimento dentro da indústria do narcotráfico. As autoridades continuam os esforços para identificar os responsáveis por essa exchange clandestina, enquanto priorizam a luta contra a lavagem de dinheiro por meio de moedas digitais.
Esta operação destaca o compromisso do Cazaquistão em regular os ativos digitais de forma mais rigorosa, como evidenciado pelo congelamento de ativos no valor de quase 10 milhões de dólares durante esta repressão às atividades ilegais.
