Regulador Maltês Multa OKX em $1,2 Milhões por Violações de AML
- A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) de Malta multou a Okcoin Europe em $1,2 milhão por violações de AML.
- OKX mostrou melhorias significativas em conformidade nos últimos 18 meses.
- Problemas sistêmicos incluíam riscos de misturadores de criptomoedas, moedas anônimas e atividades fora da UE.
- A SEC da Tailândia entrou com um processo contra a OKX por operar sem licença.
- Se considerados culpados na Tailândia, a liderança pode enfrentar de dois a cinco anos de prisão e multas.
A FIAU impôs uma multa de $1,2 milhão à Okcoin Europe devido a falhas sistêmicas de conformidade com AML, apesar das melhorias recentes. Além disso, a SEC da Tailândia tomou medidas legais contra a OKX por operações sem licença.
