Korbit Multada em $1,9 Milhão por Violações de AML e KYC
- A Korbit foi multada em 2,73 bilhões de won ($1,9 milhão) pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU).
- A FIU citou violações da Lei de Transações Financeiras Especiais, incluindo falhas na devida diligência do cliente.
- Uma inspeção no local revelou milhares de violações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC).
- Além da multa, a FIU emitiu medidas disciplinares pessoais contra executivos seniores da Korbit.
- A Mirae Asset está em negociações para adquirir uma participação majoritária na Korbit, avaliada em até $98 milhões.
Esta ação de fiscalização visa fortalecer os sistemas de conformidade no mercado de ativos virtuais, promovendo a confiança pública em meio ao escrutínio regulatório em andamento na Coreia do Sul.
A recente multa de $1,9 milhão destaca desafios regulatórios significativos para a Korbit enquanto navega sua aquisição pela Mirae Asset em meio a questões de conformidade em andamento.
