Украина Обнаружила Схему Уклонения от Налогов на Криптовалюту на 18 Миллиардов
- Операция, активная с 2020 года, включала около 500 компаний и физических лиц.
- Около 18 миллиардов гривен было отмыто через фиктивные сделки и конверсии криптовалюты.
- Власти изъяли более пяти миллионов гривен, $300,000 долларов США, €20,000 евро и пять автомобилей в ходе рейдов.
- Было создано более 100 фиктивных компаний и около 400 индивидуальных предпринимателей (ФОП) для облегчения схемы.
- Зарубежные компании помогали переводить активы за границу, усложняя отслеживание финансов с помощью конверсий криптовалюты.
Расследование выявило сложную сеть, предназначенную для создания фальшивых налоговых кредитов по НДС через несуществующие сделки. Участие нерезидентных компаний еще больше усложнило отслеживание активов.
Эта масштабная операция подчеркивает значительные уязвимости в финансовом надзоре, и власти теперь сосредоточены на разрушении таких сетей, которые используют криптовалюты в незаконных целях.
