Мальтийский регулятор оштрафовал OKX на $1,2 млн за нарушения AML
- Финансовый анализатор-разведывательный отдел (FIAU) Мальты оштрафовал Okcoin Europe на $1,2 млн за нарушения правил противодействия отмыванию денег (AML).
- OKX продемонстрировал значительное улучшение соблюдения нормативов за последние 18 месяцев.
- Системные проблемы включали риски от криптовалютных миксеров, анонимных монет и деятельности за пределами ЕС.
- Тайская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против OKX за работу без лицензии.
- Если в Таиланде будет доказана вина, руководству грозит от двух до пяти лет тюрьмы и штрафы.
FIAU наложил штраф в размере $1,2 млн на Okcoin Europe из-за системных сбоев в соблюдении требований AML, несмотря на недавние улучшения. Кроме того, тайская SEC предприняла юридические действия против OKX за нелицензионную деятельность.
