Санкции Министерства финансов США против членов картеля Синалоа за отмывание денег с использованием криптовалюты
- OFAC при Министерстве финансов США ввела санкции против 14 человек и организаций, связанных с картелем Синалоа, за отмывание денег с использованием криптоактивов.
- Ключевые фигуры включают Армандо де Хесус Охеда Авилес и Хесус Гонсалес Пенуэлас, которые конвертировали доходы от фентанила в криптовалюту.
- Операция включала шесть адресов Ethereum, пять из которых контролировал Охеда Авилес.
- 27 апреля один из адресов, связанных с этой схемой, активировался после года бездействия, получив $894 в стейблкоине USDT.
Эти санкции являются частью скоординированного расследования OFAC, рабочей группы по внутренней безопасности и DEA.
Эти санкции подчеркивают растущее внимание регулирующих органов к использованию криптовалюты в незаконных действиях, особенно когда власти стремятся разрушить сети, участвующие в торговле наркотиками и отмывании денег.
Участие ключевых игроков, таких как Охеда Авилес, подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются власти в борьбе с совершенными финансовыми преступлениями в рамках Ethereum и других платформ децентрализованных финансов.
