ЕС вводит санкции против российской криптобиржи Garantex
- ЕС наложил санкции на Garantex в рамках 16-го пакета контрмер против российских предприятий.
- Garantex связана с санкционированными российскими банками и деятельностью, подрывающей территориальную целостность Украины.
- Биржа находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) с апреля 2022 года.
- Она участвует в отмывании средств для северокорейской группы Lazarus, совершив более 100 миллионов долларов нелегальных транзакций.
- Расследования показали, что через Garantex в 2022 году было отмыто свыше 30 миллиардов долларов.
Европейский Союз наложил санкции на Garantex, российскую криптобиржу, из-за её участия в отмывании более 30 миллиардов долларов и связей с северокорейской группой Lazarus. Биржа находится под вниманием США с апреля 2022 года за содействие незаконным транзакциям, превышающим 100 миллионов долларов.
