Теннесийская пара оштрафована на 6,8 миллиона долларов за мошенничество с криптовалютой
- Майкл и Аманда Гриффис обманули 145 инвесторов на 6,5 миллиона долларов через фальшивую схему торговли криптовалютой.
- Фальшивый товарный пул «Благословение Бога через Криптовалюту» работал с 2021 по 2023 год, используя поддельную платформу, похожую на легальную платформу Apex.
- Более 4 миллионов долларов были отправлены за границу, и только около 855 000 долларов были возвращены участникам в виде выплат по схеме Понци.
- Федеральный суд США обязал пару выплатить более 5,5 миллиона долларов в качестве компенсации и еще 1,35 миллиона долларов в качестве гражданского штрафа.
- Пара сталкивается с пожизненными запретами на торговлю товарами и регистрацию в CFTC.
Этот случай подчеркивает, как мошенники используют доверие внутри общественных групп, когда жертвы верили, что их средства принесут высокий доход через торговлю криптовалютными фьючерсами под руководством загадочной фигуры, известной как «Коуч Венди». Гриффисы использовали свои связи в сфере недвижимости, чтобы заманивать инвесторов в схему.
Несмотря на обещания высокого дохода, более 4 миллионов долларов исчезли через нелегитимную зарубежную биржу, оставив многих инвесторов с серьезными потерями, в то время как только небольшая часть была возвращена в виде выплат по схеме Понци.
