Banco Central da Irlanda Impõe Multa de $25 Milhões na Coinbase por Violação de AML
- A Coinbase Europe Limited foi multada em €21,5 milhões (aproximadamente $25 milhões) por não cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CFT).
- A empresa não monitorou mais de 30 milhões de transações, totalizando mais de €176 bilhões, o que representou cerca de 31% de suas transações totais nesse período.
- Após quase três anos tratando de questões de conformidade, a Coinbase apresentou um total de 2.708 relatórios de transações suspeitas às autoridades irlandesas.
- A penalidade inicial foi reduzida de €30,7 milhões devido a um acordo de liquidação pendente de confirmação pelo Supremo Tribunal da Irlanda.
- Esta é a primeira ação disciplinar tomada pelo Banco Central da Irlanda contra uma empresa de criptomoedas sob as novas regulamentações europeias.
A multa contra a Coinbase destaca a importância crítica de sistemas de monitoramento robustos na prevenção de crimes financeiros dentro do setor de criptomoedas, como enfatizado por Colm Kincaid, Vice-Governador do Banco Central. O caso reflete os esforços contínuos para aumentar a transparência e a responsabilidade nas finanças digitais pela Europa.
Com uma multa de aproximadamente $25 milhões por significativas violações de AML, a situação da Coinbase ressalta a necessidade de medidas de conformidade rigorosas no cenário cripto em evolução.
