Korbit mit 1,9 Mio $ für AML-Verstöße bestraft
@Korbit wurde von der FIU mit 2,73 Milliarden Won ($1,9 Millionen) wegen Verstößen gegen das AML/KYC-Gesetz bestraft, was erhebliche regulatorische Herausforderungen darstellt. #Legal (-8) ↘.
Regulierend & Rechtlich
Enthält Nachrichten und Diskussionen zu Regulierungsmaßnahmen, rechtlichen Herausforderungen und der rechtlichen Umgebung, die Kryptowährungen beeinflusst.
Bitcoin-Betrug kostet Australier 30 Millionen Euro
Ein Bundesgericht ordnet die Liquidation von @NGSCrypto an, da es ohne Lizenz arbeitete. Nur 4,6 Mio. $ von 40,2 Mio. $ wurden zurückgewonnen, was Verluste für über 450 Investoren bedeutet. #Legal $BTC (-8) ↘.
SEC verklagt Krypto-Plattformen wegen Betrugs
Die SEC hat Anklage gegen sieben Entitäten erhoben, darunter @MorocoinTech und @BergeBlockchain, wegen eines Betrugs über 14 Millionen Dollar. Falsche Lizenzbehauptungen und KI-generierte Tipps wurden eingesetzt. #Recht $BTC (-8) ↘.
SEC stoppt Handel wegen 7 Vorwürfen
Die SEC beschuldigt mehrere Plattformen und Investmentclubs des Krypto-Betrugs, indem sie Anleger mit falschen KI-Handelsversprechen lockten und Auszahlungen blockierten. Dies unterstreicht die Risiken unregulierter Märkte. #Recht #Krypto (-7) ↘.
SEC warnt vor KI-Krypto-Betrug
Die US-Börsenaufsicht SEC warnt vor zunehmenden Kryptobetrugsfällen in privaten Gruppenchats, bei denen Betrüger KI-Techniken nutzen, um Investoren in falsche Handelsplattformen zu locken. #Legal (+8) ↘.
SEC beschuldigt Bitcoin-Missbrauch von 48,5 Mio. $
Die @SECGov klagt an, dass in einem Bitcoin-Mining-Betrug $48,5 Millionen von Investoren zweckentfremdet wurden, was auf erhebliche Risiken bei Krypto-Investitionen hinweist. #Recht $BTC (-8) ↘.
Solana-Betrug: Entwickler zu 6 Jahren verurteilt
Jarett Dunn wurde für den Diebstahl von Solana im Wert von 2 Millionen Dollar von @Pump.fun zu sechs Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte und seine Taten auf Social Media gestanden hatte. #Legal $SOL (-7) ↘.
Bitcoin-Nutzer verliert 50 Millionen durch Betrug
Ein Krypto-Nutzer verlor $50 Millionen in $USDT durch einen Adressvergiftungstrick, der eine Kopie einer gefälschten Adresse aus seiner Transaktionshistorie beinhaltete. #Krypto $USDT (-9) ↘.
Coinbase Betrug stiehlt 16 Millionen Euro
Die Staatsanwälte von New York bekämpfen einen Betrug, bei dem fast 16 Millionen Dollar von @Coinbase-Benutzern durch Social-Engineering-Taktiken gestohlen wurden, was die Verwundbarkeit von Kryptowährungen wie $BTC verdeutlicht. #Recht $BTC (-6) ↘..
SEC verbietet Ellison FTX-Rollen für 10 Jahre
Die US-Börsenaufsicht SEC verhängt nach dem Zusammenbruch von @FTX_Official Sanktionen gegen Führungskräfte. Caroline Ellison erhält ein zehnjähriges Verbot, während Zixiao Wang und Nishad Singh für acht Jahre gesperrt werden. #Recht $FTT (-9) ↘.
SEC verklagt VBit-CEO wegen 48-Millionen-Betrugs
@SECGov klagt den ehemaligen CEO von @VBitTech, Danh Vo, an, der 48 Millionen Dollar von Investoren veruntreut haben soll. Dies zeigt die Notwendigkeit von Transparenz in der Kryptoindustrie. #Recht $BTC (-7) ↘.
SEC Einstufung von Bitcoin Mining als Wertpapiere
Die SEC verklagt Danh C Vo, Gründer von @VBit, wegen illegalen Angebots nicht registrierter Wertpapiere. Vo soll 48,5 Mio. USD Kundengelder veruntreut haben, was Risiken unregulierter Krypto-Investitionen verdeutlicht. #Recht $BTC (-8) ↘.
Bitcoin: CFTC zieht Krypto-Richtlinien zurück
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat veraltete Richtlinien zur „tatsächlichen Lieferung“ von virtuellen Währungen zurückgezogen, um Innovationen zu fördern und die Marktsicherheit zu gewährleisten. #Krypto $BTC (+6) ↗.
Terra Luna Betrug Do Kwon 15 Jahre
Der Gründer von @TerraformLabs, Do Kwon, wurde in den USA zu 15 Jahren Haft verurteilt wegen des Zusammenbruchs von Terra, der 40 Milliarden Dollar Verluste verursachte. Dies betont die Notwendigkeit für mehr Transparenz im Kryptowährungssektor. #Recht $UST (-9) ↘.