Министерство финансов США санкционировало 14 лиц и организаций, связанных с картелем Синалоа, за отмывание денег с использованием криптоактивов. Были задействованы шесть адресов $ETH, пять из которых контролировал Охеда Авилес. #Legal $ETH (-7) ↘.
Мартен Андресен арестован в Германии за отмывание более $2 миллионов в криптовалютах и золотых слитках; правоохранительные органы США предъявили ему 12 обвинений, каждое из которых грозит до 20 лет тюрьмы. #Legal $BTC (-7) ↘.
@BitcoinDepot объявила о банкротстве из-за ужесточения регулирования, влияющего на 9,000 крипто-банкоматов по всему миру, включая ограничения в Иллинойсе и Висконсине, подчёркивая сложность адаптации к новым требованиям. #Legal (-7) ↘.
Елена Обламска экстрадирована в США за участие в криптопирамиде Forsage на $340M. Обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств. Суд в июле, грозит до 20 лет тюрьмы. #Crypto (-8) ↘.
Польский парламент принял законопроект о регулировании криптоактивов, предоставляя KNF полномочия блокировать счета, расследуя @Zondacrypto с убытками в $96 млн, чтобы защитить инвесторов. #Legal #Crypto (-7) ↘.
Протоколы DeFi потеряли более $690 млн в апреле из-за 28 атак, в том числе на @DriftProtocol и KelpDAO. AI ускоряет угрозы, предупреждает МВФ о рисках для финансовой стабильности. #Crypto $BTC (-8) ↘.
Канадец Трентон Ричард Дэвид Джонстон и Брендон Майкл Тардибон обвиняются в $13 млн мошенничестве с криптовалютой, используя обман для доступа к счетам жертв. Джонстону грозит до 20 лет, Тардибону — до 30 лет. #Legal $BTC (-9) ↘.
Крах @DSJEX привел к потерям более $150M; участники отмыли $92M через блокчейны, @Tether_to, @binance и @okx заморозили $41M активов. Анализ ZachXBT помог в отслеживании средств и замораживании активов. #Crypto $USDT (-8) ↘.
Девять домовладельцев из Техаса подали иск против @MARA из-за шума от охлаждающих вентиляторов на объекте в Гренбери, требуя до $10 млн компенсации. #Legal $BTC (-7) ↘.
Апрель принес рекордные потери в $635 млн в DeFi из-за хакерских атак: @KelpDAO потеряла $293 млн, @DriftProtocol — $285 млн, @RheaFinance — $18.4 млн, @Grinex — $15 млн, подчеркивая необходимость усиления безопасности. #Crypto $BTC (-9) ↘.
Северокорейские хакеры украли $577M у @KelpDAO и @DriftProtocol, что составило 76% всех криптопотерь в начале года. Рост их доли в криптопреступлениях вызывает тревогу. #Crypto $BTC (-8) ↘.
Основатель @CelsiusNetwork Алекс Машинский получил пожизненный запрет на работу в криптоиндустрии и штраф в $10M от Федеральной торговой комиссии (FTC) за мошенничество с токеном $CEL. #Legal $CEL (-9) ↘.
@AaveAave привлекли $207 млн для покрытия убытков после эксплойта на KelpDAO; @Mantle и Aave DAO внесли 55,000 $ETH, а основатель Стани Кулечов добавил 5,000 ETH, что привело к росту объема торгов $AAVE на 34%. #Crypto $AAVE (+8) ↗.
Украина раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на криптовалюту на 18 миллиардов гривен, затрагивающую около 500 компаний и лиц, с использованием фиктивных сделок и конверсий криптовалюты. #Legal $BTC (-8) ↘.
