@KuCoin обжалует штраф в размере 19 млн CAD от FINTRAC за нарушения в сфере регулирования, включая непризнание крупных транзакций и подозрительных операций, что подчеркивает глобальные вызовы в регулировании криптовалют. #Legal #Crypto (-7) ↘.
@FTX_Official через FTX Recovery Trust подала иск против Genesis Digital Assets, требуя вернуть $1,15 млрд за предполагаемые мошеннические переводы, финансируемые Alameda Research. Это подчеркивает усилия по устранению финансовых нарушений после краха FTX. #Legal $FTT (-8) ↘.
Взлом @CryptoCom, связанный с хакерской группой Scattered Spider, затронул ограниченное число пользователей, без потерь средств. Ноа Урбан, участник группы, получил 10 лет тюрьмы и штраф $13 млн. #Legal $BTC (-6) ↘.
@Gemini запустила IPO на Nasdaq по $28 за акцию, превысив прогнозы из-за высокого спроса инвесторов, несмотря на финансовые потери и урегулирование с CFTC. Торговля началась под тикером “GEMI”. #Крипто $GEMI (+7) ↗.
@Coinbase столкнулась с кибератакой на $400 млн и расследованием SEC, но акции выросли на 18% после включения в S&P 500. #Legal $COIN (+7) ↗.
@Cointree, криптовалютная биржа из Мельбурна, оштрафована AUSTRAC на $75,120 за несвоевременную подачу отчетов о подозрительной деятельности, что подчеркивает важность своевременной отчетности в борьбе с финансовыми преступлениями. #Legal $BTC (-6) ↘.
Команда безопасности @Kraken обнаружила и предотвратила попытку проникновения северокорейского хакера, выдававшего себя за соискателя работы, выявив сеть фальшивых личностей, связанных с кибератаками. #Кибербезопасность $BTC (+6) ↗.
@WazirX готовится к перезапуску после взлома на $235 млн; слушание суда 13 мая определит возможность возобновления работы в течение 10 дней. #Legal #Crypto (+6) ↗.
@Bybit подверглась краже на $1,4 млрд, из которых 68,57% средств отслеживаются, а 27,59% потеряно через миксеры, такие как Wasabi. #Crypto $ETH (-9) ↘.
Криптобиржа @eXch объявила о закрытии 1 мая после обвинений в причастности к взлому Bybit на $1,4 млрд и связях с группой Lazarus из Северной Кореи, обработав 90,000 ETH украденных средств. #Crypto $ETH (-8) ↘.
@Bybit восстановила ликвидность и увеличила долю рынка с 4% до 7% после взлома, применив RPI-заказы для улучшения условий торговли $BTC и $ETH. #Crypto $BTC (+7) ↗.
Кредиторы @WazirX одобрили план восстановления после хакерской атаки на $235 млн, поддержав его на 93%, что позволит частично возместить убытки в $USDT и токенах. #Crypto $USDT (+7) ↗.
@OKX оштрафован на 1,2 миллиона долларов за нарушения AML Малтийским FIAU, несмотря на улучшение соответствия. Также @OKX преследуется тайским SEC за незаконную деятельность, что может привести к тюремным срокам для руководства. #Legal $OKB (-8) ↘.
Правительство Нигерии обвинило @binance в содействии переводу незаконных средств, поддерживающих терроризм и похищения людей, усиливая юридическое давление на платформу. #Legal $BNB (-8) ↘.
